Когда кредитор теряет надежду получить деньги от должника, в ход идет «уголовное дело». Чтобы припугнуть оппонента, а заодно с помощью обысков получить хорошую доказательную базу на будущее – чтобы проще было выиграть арбитражный спор. При этом к подобному инструменту прибегают не только крупные бизнесмены. За невозвращенный вовремя долг в несколько миллионов тоже можно оказаться в колонии. Обезопасить себя на 100% от таких ситуаций нельзя, но наши эксперты все же дали несколько советов, которые помогут уменьшить риск таких «разборок». [...]
Партнер ЕПАМ Виктория Бурковская объясняет, что с помощью такого инструмента участники корпоративного спора собирают доказательства для будущих разбирательств в российском или иностранном суде: «В ходе возбужденного дела проводят обыски, изымают документы, которые потом недобросовестные следователи передают одной из сторон конфликта». [...]
При этом, даже если в арбитражном разбирательстве «обвиняемый» докажет свою правоту, то уголовное дело автоматически не прекратится. Так, основатель Baring Vostok Майкл Калви продолжает оставаться под арестом, несмотря на то, что арбитражные суды вынесли решение в его пользу в рамках корпоративного конфликта (дело № А04-1784/2019). Весной этого года позицию нижестоящих инстанций подтвердил и Верховный суд. То есть, суды установили факт отсутствия ущерба в этом деле, объясняет Бурковская. Первоначально уголовное дело в отношении бизнесмена возбудили по ст. 159 УК, но позднее обвинение переквалифицировали на растрату. По версии следствия, в 2017 году бизнесмен похитил 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», который тогда принадлежал Baring Vostok. «Первое коллекторское бюро» (на тот момент тоже подконтрольно инвесткомпании) задолжало банку 2,6 млрд руб., но вместо денег расплатилось акциями люксембургского фонда IFTG. Стоимость этих ценных СКР оценил в 600 000 руб. В то же время назначенный судом оценщик установил, что стоимость акций составляет 3,8 млрд руб., но из-за ограничений в уставе IFTG на момент сделки они оценивались примерно в 260 млн руб. Сам Калви связывает уголовное дело в отношении него с корпоративным конфликтом, который ведут акционеры банка, но его оппоненты это отрицают. [...]
Автор: Алексей Малаховский
https://pravo.ru/story/226491/?desc_tv_6=