Еще в 1989 году страны G7 учредили Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в 2003 году в нее вступила Россия. Борьба с попытками легализовать преступные доходы делегирована Росфинмониторингу, именуемому финансовой разведкой. [...]

Росфинмониторинг рапортует об успехах в борьбе с теневым капиталом. Так, в минувшем году, согласно официальному отчету разведки, по итогам 6,3 тыс. расследований в кредитно-финансовой сфере возмещено 5,5 млрд рублей, еще более 21,7 млрд арестовано. Ликвидировано восемь теневых площадок общим объемом более 21 млрд рублей и так далее.

Правда, к уголовной ответственности привлекаются единицы «отмывальщиков». По данным судебной статистики, за легализацию собственных черных доходов в прошлом году был осужден всего один человек (приговорен к штрафу). Еще 16 уличены в отмывании чужих преступных накоплений, но только семеро приговорены к реальному лишению свободы, остальные отделались условным наказанием или штрафами.

С другой стороны, нередко уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ возбуждаются по факту выявления налоговых и иных проступков. [...]

Уголовный кодекс РФ допускает конфискацию имущества и доходов, полученных преступным путем. «В этом случае у обвиняемого и третьих лиц, через которых легализовалось имущество, есть два сценария: либо они лишатся этих активов, либо докажут легитимность их приобретения. Нужно предъявлять все имеющиеся документы (договоры купли-продажи, кредитования или дарения), подтверждать доходы и так далее», — убежден руководитель уголовно-правовой практики адвокатского бюро ЕПАМ в Петербурге Андрей Тузов. [...]

Автор: Павел Нетупский, https://newprospect.ru/news/articles/borba