26 апреля 2016 года в Адвокатском бюро ЕПАМ прошел семинар «Привлечение компаний к административной и гражданской ответственности: уголовно-правовые риски и пути противодействия». Встреча собрала более 50 представителей бизнеса.
Семинар вела партнер, руководитель уголовно-правовой практики Виктория Бурковская. Виктория открыла мероприятие словами о том, что в последнее время бизнес ощущает на себе пристальное внимание контрольно-надзорных органов. Так, проверки стали проводиться чаще, а проверять компании стали строже. Прослеживается тенденция, когда вытекающая после проверки контрольно-надзорным органом административная ответственность влечет за собой гражданскую и даже уголовную ответственность. Виктория задала вектор дискуссии, обозначив, что в ходе выступлений эксперты Бюро поделятся практическим опытом сопровождения проверок.
Продолжил мероприятие партнер, руководитель практики законотворчества и административного права Андрей Порфирьев, дав общую характеристику мероприятиям контрольно-надзорных органов и детализировав ответственность по результатам проверок и их последствия для бизнеса в целом. Он рассказал о специфике проверок, проводимых Счетной палатой, остановился на регулировании контрольно-надзорных мероприятий, роли прокуратуры и опасности внеплановых проверок, а об алгоритме действий при проведении проверки.
Далее слово взяла советник судебно-арбитражной практики Вера Рихтерман, которая на примере сопровождения проверки Росприроднадзора рассказала о перспективах оспаривания результатов административных проверок и рисках привлечения к уголовной ответственности. Вера дала рекомендации в подготовке к проверке и ее проведении, обозначив возможные стратегии ведения административного дела и уточнив концепции ведения дела на этапе судебного обжалования. Она поделилась с участниками встречи возможными преимуществами административного производства перед уголовным преследованием, отметив, что привлечение менеджера компании к административной ответственности может исключить привлечение его к уголовной ответственности, а за период административного преследования срок для привлечения к уголовной ответственности может истечь.
Доклад руководителя налоговой практики Сергея Калинина был посвящен актуальным тенденциям в области налоговых проверок. Сергей рассказал о концепции бенефициарного собственника, отметив тренд по установлению фактического права на доход. Компетенция территориальных инспекций по проверке рыночности цен также была затронута Сергеем в ходе его рассказа о тенденциях в области трансфертного ценообразования. В конце выступления Сергей дал рекомендации в построении стратегии защиты при проведении налоговой проверки, учитывающей, что следственные органы могут самостоятельно проводить проверки, без участия налоговых органов, а также возбуждать уголовные дела.
Виктория Бурковская рассказала о стратегиях противодействия при привлечении к уголовной ответственности на практических примерах защиты в ходе проверок таможенных органов, Ростехнадзора и Банка России.
Завершающей стала сессия вопросов и ответов, в ходе которой участники семинара смогли задать вопросы докладчикам, а также рассказать о проблемах, с которыми они встречаются в своей деятельности.
