За невозврат иностранцем долга появится уголовная ответственность

Минфин готовит законопроект, который вводит уголовную ответственность за нерепатриацию денег по займам, выданным нерезидентам, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Законопроект действительно готовится, подтвердил «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев.

Проект разрабатывается в связи с другими поправками, объяснил он, – в закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Принятые зимой в первом чтении поправки обязывают резидентов зачислять на счета в российских банках платежи по займам, выданным нерезидентам. Отсутствие такой обязанности используется для вывода денег за рубеж, говорилось в пояснительной записке к проекту. В срок нерезиденты не вернули по договорам займа $30,2 млрд, приводились в ней данные Центробанка на 1 июня 2015 г. Автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков сообщил «Интерфакс-АФИ», что в ноябре документ планируется принять в третьем чтении.

Поправки вводят обязанность, поэтому потребовалось наказание за ее неисполнение, говорит Моисеев. Изменения вносятся в ст. 193 Уголовного кодекса «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств» (более 9 млн руб.). Сейчас она предусматривает наказание, если не репатриированы, например, деньги за товары и работы, информацию и результаты интеллектуальной деятельности, не возвращена плата за неполученный импорт. Займов в этом перечне нет. Наказание – штраф от 200 000 до 500 000 руб. или лишение свободы до трех лет. Если не возвращено 45 млн руб., то наказание вырастет до 1 млн руб. или до пяти лет.

По данным Счетной палаты, по возбужденным уголовным делам за нерепатриацию денег и переводы на счета нерезидентов по подложным документам (ст. 193 и 193.1 УК) в 2013 и 2014 гг. было осуждено по три человека, в 2015 г. – восемь, при этом пять освобождены по амнистии.

Ограничения могут усложнить операции внутригруппового финансирования, предупреждает Сергей Калинин из ЕПАМ: например, стороны могут договориться о переносе сроков погашения займов, непонятно, освободит ли это их ответственности. Сейчас в каждом втором случае бизнес сталкивается с претензиями и штрафами, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный: даже если контрагент просрочил выплату на один день.

Елизавета Базанова, Филлип Стеркин

Статья опубликована в № 4151 от 01.09.2016 под заголовком: Займы под статьей