Начиная с 2013 года Центробанк ведет активную политику по «расчистке банковского сектора». За почти пять лет лицензий лишились более 300 кредитных организаций. Но наведение порядка в банковской сфере не ограничивается только такими действиями. Параллельно правоохранительные органы возбуждают уголовные дела против топ-менеджеров кредитных организаций, лишившихся лицензий. Рассказываем, по каким составам чаще всего обвиняют банкиров и почему в таких случаях весомую роль играют свидетельские показания. А эксперты дают советы топ-менеджерам банкам как минимизировать риски уголовного преследования. [...]

«Правоохранительные органы нередко злоупотребляют своими полномочиями и проводят в отношении банков следственные мероприятия, которые не вызваны интересами уголовного дела. Не секрет, что каждый публичный обыск в банке, даже по уголовному делу, фигурантами которого являются не его руководители или сотрудники, приводит к оттоку вкладов. Тем не менее вместо производства выемки следователи зачастую проводят именно обыск с привлечением Росгвардии для того, чтобы оказать давление на руководство банка в целях получения, например, необходимых сведений в отношении его клиентов», - Андрей Бастраков, советник уголовно-правовой практики АБ ЕПАМ. [...]

Автор - Алексей Малаховский.
Текст публикации доступен по ссылке на сайте издания.